Ошукували військових на продажі елітних іномарок та відмивали отримані прибутки: на Одещині поліцейські викрили та затримали групу шахраїв

Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. За скоєне їм загрожує багаторічне ув’язнення з конфіскацією майна.   

Слідством наразі встановлено, що налагодили схему незаконного заробітку троє місцевих чоловіків, віком від 35 до 41 років. На одній з популярних інтернет-платформ оголошень зловмисники розміщували оголошення про продаж елітних авто за привабливо низькими цінами.

Автівки обіцяли пригнати з-за кордону, а для того, щоб у потенційних клієнтів не виникало сумнівів, надсилали відеоогляди транспортних засобів, які брали з інтернету, та запевняли покупців, що авто в гарному стані та не потребують додаткових фінансових вкладень. 

Для конспірації, фігуранти представлялися чужим іменем, а після кожного успішного продажу змінювали номери телефонів.

Військові, які виявили бажання придбати транспортні засоби, погоджувались на умову «продавців» перерахувати завдаток, який варіювався від 500 до 1,5 тис. доларів та був необхідний нібито для того, щоб пригнати автівку в Україну. Після того як потерпілі перераховували гроші на рахунок зловмисників, останні припиняли будь-яке спілкування з покупцями.

Отриманні гроші ділки переводили в готівку через банківські термінали та розпоряджалися ними на власний розсуд.

Встановили та задокументували протиправну діяльність правопорушників слідчі слідчого управління обласної поліції спільно із співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Нацполіції. 

Після отримання достатньої кількості доказів протиправної діяльності фігурантів, отриманих в результаті проведеного комплексу оперативних заходів та слідчих дій, за підтримки поліцейських батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Одеській області та управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції НПУ зловмисників затримали та припинили їх злочинну діяльність.   

За місцями мешкання фігурантів та в транспортних засобах, якими вони користувалися, проведено низку обшуків, під час яких правоохоронці виявили та вилучили мобільні телефони, SIM-картки операторів мобільного зв’язку, банківські картки та грошові кошти. 

Наразі, трьом фігурантам слідчі повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно (ч. 2 ст. 190), та в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненій за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за такі злочини – вісім років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 млн. грн. 

Досудове розслідування триває. 

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура. 

Закликаємо громадян бути максимально уважними під час онлайн-покупок. Щоб не стати жертвами шахраїв надавайте перевагу перевіреним продавцям або офіційним представникам, сплачуйте гроші за товар після його отримання. 

Відділ комунікації поліції Одещини

Джерело: https://npu.gov.ua/news/oshukuvaly-viiskovykh-na-prodazhi-elitnykh-inomarok-ta-vidmyvaly-otrymanni-prybutky-na-odeshchyni-politseiski-vykryly-ta-zatrymaly-hrupu-shakhraiv